Співробітники Служби безпеки України у Дніпропетровській області викрили схему, завдяки якій керівництво відомої мережі супермаркетів переводило кошти на непідконтрольні Україні території.
За тіньовими схемами із доходів, що підлягали оподаткуванню, на окуповані території вивели близько 500 мільйонів гривень.
Мережа протягом 2015 року переводила кошти на рахунки 15 різних фірм, що фізично та юридично перебувають на тимчасово непідконтрольній території. Ці компанії офіційно зареєстровані в так званих "ДНР/ЛНР", тож сплачують податки до відповідних невизнаних відомств.
Для того, аби зменшити сплачувані податки, керівництво магазинів користувалося неврахованою готівкою та продавало товари сумнівного походження.
Про яку саме мережу йдеться, в СБУ наразі не повідомили.