СБУ спільно з Генеральною прокуратурою викрили начальника одного з управлінь ГУ Державної фіскальної служби в Київській області, який "кришував" діяльність конвертаційного центру та мав російський паспорт.
Як повідомляють на сайті спецслужби, правоохоронці встановили, що чиновник курирував у Києві конвертаційний центр зі щомісячним обігом 20 мільйонів гривень. "Конверт" надавав майже ста підприємствам Київської області послуги з переведення грошей у готівку, мінімізації та ухилення від податків.
Під час обшуків в офісах конвертаційного центру, в службовому кабінеті податківця і за місцями проживання фігурантів справи співробітники спецслужби вилучили 1 мільйон гривень, 100 тисяч євро і майже 70 тисяч доларів. В офісах правоохоронці виявили печатки фіктивних підприємств, задіяних у діяльності конвертаційного центру, і бухгалтерську документацію, що підтверджує здійснення фінансових операцій. У начальника управління фіскальної служби оперативники СБУ знайшли паспорт громадянина РФ.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем).