Одеські "СБУшники" розкрили мільйонну схему

16-10-16 13:00
Znaj.ua

Служба безпеки України (СБУ) спільно з прокуратурою викрила діяльність одеського бізнесмена, який допомагав виводити в офшори гроші місцевих комерсантів.

Як повідомляє прес-служба СБУ, чоловік виводив гроші підприємців-імпортерів через низку зареєстрованих офшорних компаній. Щомісяця він відмивав близько 1 мільйона доларів.

Злочинця затримали під час отримання грошей від чергового "клієнта". В офісі бізнесмена знайшли 2,7 мільйона гривень у різних валютах, документи, а також печатки закордонних банків та офшорних компаній.

Проти чоловіка відкрили кримінальну справу за статтею "Легалізація грошових коштів". Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Стежте за оновленнями на сторінці ведучого «Надзвичайних новин» Костянтина Стогнія в Facebook

Стрічка новин

Всі новини
19:25Переповзла до ванної і сховалась: у Києві онук зарізав свою бабусю через несмачний суп
18:36"Куратори вербують племінника-шестикласника, ще буде 20 вибухів і псалом": військовий задушив кохану
17:00Харків'янин перерізав горло собаці, тому що вона відмовлялася їсти
15:31"Зрадниця!": 16-річний хлопець побив і викинув 14-річну дівчинку у вікно, а потім зістрибнув сам (відео моменту)
14:54Нас вбивають, а вони ручкаються: ISU допустив ковзанярів з рф та білорусі до олімпійської кваліфікації

Актуальні статті

Більше публікацій
Звершилось: мосту Орлівка-Ісакча (Румунія) бути!
Попит на антидепресанти в Україні зріс майже на 50%
"Поводять себе, як боягузи": Захід заперечує, що Україну атакувала міжконтинентальна ракета
Нещодавно повернулася з сином з-за кордону: у Запоріжжі від КАБу загинула молода мама з 1,5 річним сином
Багатодітний тувинець зґвалтував на Чернігівщині жінку, ще двоє змусили її роздягтися й били