Інвестгруппа Quartell Trading, яка пов'язана з російською мафією й урядом РФ, перевела не менше 900 тисяч доларів на рахунок компанії, що належить бізнесменові, залученому в програму розробки хімічної зброї в Сирії.
CNN повідомляє про наявність відповідних документів.
Із записів від 2007 і 2008 років випливає, що інвестгруппа спочатку погодила переклад більше 3 млн доларів на рахунки компанії Balec Trading Ventures нібито для купівлі дорогих меблів.
З цієї суми перевели не менше 900 тисяч. В обох компаніях реєстрація на Віргінських островах.
Крім того, в міністерстві юстиції США вважають, що Quartell Trading була однією з компаній, через яку відмивалися гроші нібито вкрадені з російського бюджету так званою "групою Клюєва".