У вівторок, 13 червня, правоохоронці викрили злочинну групу з колишніх працівників ВАТ КБ "Приватбанк", які організували протиправну схему незаконного заволодіння банківськими коштами. Про це повідомили в прес-службі прокуратури міста Києва.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що учасники угруповання придбали ряд підприємств з ознаками фіктивності, яким банківською установою в установленому порядку видавалися POS-термінали для проведення розрахунків за допомогою платіжних карток. Зловмисники через зазначені термінали проводили фіктивні операції з продажу різних товарів, а після зарахування коштів – знімали їх через картку ключ-рахунок в банкоматах.
Надалі учасники злочинного угруповання проводили фіктивні операції з нібито повернення товарів, після чого "Приватбанк" проводив операцію з повернення коштів на відповідну банківську картку за свій рахунок, оскільки на банківських рахунках фіктивних підприємств кошти вже були відсутні.
Наразі встановлено 200 тис. гривень збитків, завданих банківській установі.
Проведено 14 обшуків житла і транспортних засобів зловмисників. Вилучено 7 POS-терміналів, 18 чеків на повернення готівки, 97 банківських карток, 28 печаток, 18 сім-карт, 2 комп'ютери, 5 ноутбуків, 3 планшета і близько 240 тис. гривень готівки.
На сьогоднішній день за результатами проведених слідчих дій затримано трьох учасників угруповання. Зараз затриманим готується повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 190 КК України та вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.
Досудове розслідування, в ході якого буде перевірена причетність інших осіб до вчинення цього злочину, а також остаточна сума збитку, нанесеного банку, триває