У Києві судитимуть колишніх працівників банку за шахрайські дії з платіжними картами.
Як повідомили в ГУ НП в столиці, організатором злочинної схеми виявився менеджер банку, який координував дії колег і ще одного знайомого.
Трирічну діяльність злочинної групи припинили в червні минулого року. Спецоперація із затримання чотирьох фігурантів проводили працівники Департаменту кіберполіції Національної поліції України спільно з працівниками слідчого управління поліції Києва і спецпідрозділу "КОРД".
Затримання учасників і документування їх діяльності проводилося в рамках кримінальних проваджень, розпочатих за статтями 190 (Шахрайство) та 205 (Фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України. Правоохоронці провели 15 санкціонованих обшуків на території столиці та області.
За адресами проживання зловмисників знайшли 125 банківських платіжних карток, за допомогою яких проводилися шахрайські операції. Також вилучили оргтехніку, мобільні телефони з декількома SIM-картами, документи і печатки товариств і приватних нотаріусів, близько 300 тис. гривень, POS-термінали і квитанції, які свідчать про незаконні операції з допомогою платіжних терміналів.
Слідчі встановили, що спочатку зловмисники купували фіктивні підприємства для здійснення нібито господарської діяльності. Далі для розрахунків платіжними картками чоловіки отримували в банку ключ-карти і POS-термінали, за допомогою яких проводили фіктивні операції з продажу товарів. Після зарахування коштів на рахунки підприємств зловмисники знімали готівку в банкоматах.
Після отримання грошей зловмисники переходили до наступного етапу шахрайства – повернення неіснуючих коштів. Для цього знову використовували POS-термінали і банківські картки, на які фінансова установа за рахунок власних коштів повертала гроші за оплату неіснуючого товару. Таким чином зловмисники завдали збитків банківській установі на суму понад мільйон гривень.
Досудове розслідування по вказаних фактах завершено, обвинувальний акт з матеріалами кримінальних проваджень направлено до суду. Найближчим часом фігуранти постануть перед судом, який визначить ступінь тяжкості провини кожного з них і призначить покарання. Максимальний термін покарання, який їм загрожує, – до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.