Поліцейські Києва провели спецоперацію і викрили шахрайську фінансову піраміду. Шестеро учасників угруповання створили вебсайт та під приводом купівлі цінних паперів ошукували громадян. Мова йде про фінансову шахрайську схему "Just2Trade", повідомили у Відділі комунікації поліції Києва.
Псевдоінвесторська фінансова установа діяла на території України без жодних дозвільних документів та ліцензій.
"Організатором злочинної схеми виявився громадянин Російської Федерації, який мав спільників на території України. Керівник, бухгалтер та менеджери, відповідно до розподілених ролей, залучали громадян інвестувати гроші в цінні папери шляхом створення "персональних кабінетів" на їх веб-сайтах та обіцяли постійне зростання акцій і збільшення прибутку. До складу злочинної групи входило шестеро осіб віком від 25-ти до 45-ти років", - розповів Керівник столичної поліції Андрій Крищенко.
Під час санкціонованих обшуків у офісних приміщеннях правоохоронці вилучили електронні та паперові носії інформації, які підтверджують протиправну діяльність зловмисників. Усі речові докази вилучено та направлено на експертизу. Слідчі спільно із прокурорами готують правопорушникам повідомлення про підозру.
У ході досудового розслідування встановлюються інші учасники незаконного бізнесу та потерпілі від цієї фінансової оборудки.
"Поліцейські звертаються до громадян, які стали свідками або потерпілими від фінансової шахрайської схеми "Just2Trade", із проханням повідомляти інформацію на спецлінію 102 або номерами 0933798814, 0669932484", - наголосили у поліції.