СБУ вилучила понад 800 кг срібла у злочинної групи, яка фінансувала "Л/ДНР". Про це повідомляє пресслужба установи.
Зловмисники спеціалізувались на легалізації коштів, у тому числі через купівлю криптовалют.
Загалом підозрювані провели фіноперацій на понад 240 млн грн, з яких 65 млн пов’язані з відмиванням коштів.
Їхніми клієнтами були не лише громадяни України, а й з країн колишнього СНД, зокрема РФ, а також мешканці так званих «Л/ДНР».
Співробітники СБ України задокументували проведення організаторами фінансових операцій на понад 240 млн грн. За попередніми висновками експертів, понад 65 млн грн з них пов’язані з відмиванням коштів. Для легалізації грошей ділки скуповували нерухомість, земельні ділянки та дорогоцінні метали.
Під час обшуків у Києві та Харкові правоохоронці вилучили:
- понад 43 млн грн;
- більш ніж 800 кг срібла у банківських злитках;
- комп’ютерну техніку, флеш-носії, мобільні телефони;
- документи, що підтверджують проведення оборудок.