Крали 2 млрд грн щомісяця: СБУ припинила роботу масштабного конвертаційного центру

Силовики СБУ викрили нелегальний конвертцентр, який за час своєї роботи організував обіг на понад 15 млрд гривень. Про це повідомляють "Надзвичайні новини", посилаючись на СБУ.

Протягом 2019-2020 років “керівництво” центру зареєструвало понад 400 фіктивних фірм.

"Під час обшуків було виявлено понад 600 печаток фіктивних підприємств, офшорних компаній, нотаріусів, податкових органів, судів та органів місцевого самоврядування", – йдеться у повідомленні.