Служба безпеки України (СБУ) спільно з прокуратурою викрила діяльність одеського бізнесмена, який допомагав виводити в офшори гроші місцевих комерсантів.
Як повідомляє прес-служба СБУ, чоловік виводив гроші підприємців-імпортерів через низку зареєстрованих офшорних компаній. Щомісяця він відмивав близько 1 мільйона доларів.
Злочинця затримали під час отримання грошей від чергового "клієнта". В офісі бізнесмена знайшли 2,7 мільйона гривень у різних валютах, документи, а також печатки закордонних банків та офшорних компаній.
Проти чоловіка відкрили кримінальну справу за статтею "Легалізація грошових коштів". Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.
26.04.24 | 12:55
24.04.24 | 21:00
24.04.24 | 20:00
24.04.24 | 19:00
24.04.24 | 17:24
24.04.24 | 16:53
24.04.24 | 16:12
23.04.24 | 19:00