Правоохоронці викрили міжнародну шахрайську схему

Правоохоронці викрили масштабну міжнародну шахрайську схему з місячним оборотом у 10 мільйонів євро.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України у Telegram.

Зазначається, що до масштабної міжнародної злочинної схеми заволодіння коштами фізичних осіб причетні громадяни України та іноземці.

Так, з 2017 по 2020 роки вони залучали гроші під виглядом прибуткових інвестицій через спеціально створені веб-ресурси.

Уточнюється, що протиправну діяльність у межах міжнародного співробітництва викрили оперативники Департаменту стратегічних розслідувань спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

Серед міжнародних партнерів: Євроюст, Європол (SIENA), Генеральна прокуратура міста Бамберга Федеративної Республіки Німеччина.

Працювала схема так:

• Інтерфейс спеціально створених сайтів імітував угоди з купівлі-продажу різного роду активів – банківських металів, іноземної валюти, цінних паперів.
• Інвесторам відображалося фіктивне зростання прибутку від вкладених коштів у 100 і більше разів.
• Коли вкладники подавали заявку на переведення прибутку в готівку, їм телефонували працівники спеціально створених колл-центрів та вимагали внесення збору за обслуговування та комісії за переведення в готівку – додатково 15% від суми отриманих коштів.
• Після здійснення платежів, акаунти інвесторів блокували, а розміщені там кошти привласнювали організатори схеми.

Повідомляється, що більшість потерпілих – громадяни Німеччини, Австрії, Швейцарії та Великої Британії.

Німецькі правоохоронці отримали численні звернення щодо привласнення коштів. Працівники європейських правоохоронних органів провели обшуки житлових приміщень та колл-центрів у Сербії та Болгарії – 9 причетних осіб затримали.

У Нацполіції наголосили, що орієнтовний місячний оборот міжнародної шахрайської схеми – від 8 до 10 млн євро.

Кошти інвесторів зараховувались на рахунки підконтрольних організаторам компаній у Великій Британії, Угорщині, Чехії, Естонії та інших країнах. У подальшому незаконно отримані кошти легалізовували.

Було також встановлено роль громадян України:

• керівництво роботою сайтів;
• виведення коштів через підконтрольні фірми;
• їхня легалізація в межах країни.