"ПриватБанк" закривають в Італії через відмивання грошей

Банк Італії заявив про початок процедури закриття італійського філії латвійського AS Privat Bank через знайдені порушення, що свідчать про відмивання грошей.

Про це повідомляє Reuters.

У Банку Італії заявили, що AS PrivatBank буде заборонено здійснювати будь-які додаткові операції в країні. Клієнтам банку дозволять вивести заощадження або перевести їх в інші банки.

За словами представників італійського Центробанку, такі заходи були вжиті після закінчення перевірки, що проводилися в період з 16 березня по 6 квітня цього року.

"(Перевірки) показали серйозні порушення правил, що свідчать про відмивання грошей, з ризиком повторення подібних порушень", - прокоментували в Банку Італії.

AS PrivatBank була створена у Латвії в 1992 році і має 13 філій в Латвії та один в Італії. 46% латвійського AS PrivatBank належить "Приватбанку".