СБУ викрила бізнесмена, який організував фінансові махінації з так званими "ДНР / ЛНР"

Правоохоронці викрили комерсанта, який разом зі спільниками організував незаконне перерахування грошей через міжнародні платіжні системи з так званими "ДНР / ЛНР". Про це повідомили в прес-службі СБУ.

На підконтрольній українській владі території він переводив електронні гроші в готівку, які кур'єри доставляли на тимчасово окуповані території Донбасу. За інформацією спецслужби, цей бізнес в так званих "ДНР / ЛНР" контролювався ватажками незаконних збройних формувань.

Під час обшуків у київському офісі комерсанта оперативники СБУ вилучили майже 120 тисяч доларів і фінансово-господарську документацію, що підтверджує проведення угод.

За попередніми даними, щоквартальний обсяг нелегальних перерахувань становив півмільйона американських доларів.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст.200 Кримінального кодексу України (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення)