Співробітники банку привласнили 11 млн гривень

Трьох службовців банку підозрюють в заволодінні 11 млн грн шахрайським шляхом. Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції.

Троє працівників банку – два директори департаментів та фахівець одного із управлінь (оцінювач) – розробили злочинну схему привласнення коштів банку. Для цього уклали кредитний договір, де заставою стало неіснуюче майно.

Шахрайську схему реалізували ще в 2017 році. У спільники взяли директора підконтрольного приватного товариства – обвинувальний акт щодо нього було скеровано до Шевченківського районного суду міста Києва у червні минулого року. Саме ця комерційна структура подала заявку до банку для отримання кредиту. Заставним майном при укладанні кредитної угоди стало нежитлове приміщення в Києві та 3,5 тонн зерна пшениці зі складу. Сума кредитної лінії становила 11 млн грн.

Директори департаментів надали позитивний висновок щодо ліквідності і прибутковості товариства, а фахівець управління подав неправдиві документи щодо оцінки майна

У результаті отримані кредитні кошти вивели на рахунок кількох підставних фірм, чим завдали банківській установі понад 11 млн грн збитків.

Викрили злочинну схему оперативники управління стратегічних розслідувань у місті Києві з колегами-правоохоронцями.

Наразі двом директорам департаментів повідомили про підозри за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України, а фахівцю управління – за ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення).

Досудове розслідування здійснюють слідчі столичної поліції за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.