У Києві викрили гральний онлайн-бізнес, який фінансував бойовиків на Донбасі

У Києві співробітники СБУ викрили нелегальний гральний онлайн-бізнес. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Засновниками та власниками двох ІТ-компаній, задіяних у нелегальних оборудках, були росіяни. Організатори підпільного бізнесу, всупереч українському законодавству, використовували для здійснення ставок у віртуальному казино кілька відомих платіжних систем. Надприбутки від азартного бізнесу власники виводили в офшорні компанії та на рахунки у РФ", - повідомляють у СБУ.

У ході розслідування встановлено, що акаунти ІТ-компаній використовувалися у платіжних системах для фінансування діяльності терористичних організацій "ДНР/ЛНР".

Правоохоронці перевіряють операції з перерахування коштів до тимчасово окупованих територій Донбасу та анексованого Криму.

Під час обшуків в офісах київських компаній співробітники СБ України вилучили комп’ютерну техніку з доказами здійснення нелегальних фінансових операцій, у тому числі спрямованих на фінансування тероризму. Слідчими СБУ відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 203-2 та ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України.

Проводяться обшуки та перевірка рахунків компаній. Невідкладні слідчі дії тривають.